تاریخ‌های استدلال شفاهی تام گلدشتاین SCOTUS و تاریخ‌های کیفرخواست او را مقایسه کنید.

اوایل امروز در مورد اتهامات کیفرخواست علیه تام گلدشتاین نوشتم. در اینجا، من برخی از تاریخ های مندرج در کیفرخواست را با تاریخ استدلال های شفاهی تام گلدشتاین در دادگاه عالی مقایسه می کنم. البته ادعاهای مندرج در کیفرخواست فقط ادعاست. در طول این مقاله، من فرض می کنم که ادعاهای ،ت درست است، اما همه این ادعاها نیاز به اثبات در دادگاه دارند.

این کیفرخواست به رفتار گلدشتاین بین سال‌های 2016 تا 2021 مربوط می‌شود. در آن دوره، به گفته یویس، او هفت مورد را در دادگاه عالی مطرح کرد. این نشان دهنده کاهش تعداد استدلال های شفاهی در اوایل کار او است. چندین موضوع به طور مداوم در هر فصل مورد بحث قرار گرفته است: 4 در سال 2003، 3 مورد در سال 2004، 2 مورد در سال 2005، 3 مورد در سال 2008، 2 مورد در سال 2011، 3 مورد در سال 2012، 2 مورد در سال 2013، 4 مورد در سال 2014، 3 مورد در سال 2015.

در آوریل 2017، گلدشتاین در عرض هشت روز دو دعوا کرد.

قبل از این دوره، کیفرخواست موارد زیر را ،وان می کند:

بین اوا، سال 2016 و اوایل فوریه 2017GOLDSTEIN در یک سری مسابقات پوکر انفرادی در لس آنجلس علیه یک تاجر کالیفرنیایی شرکت کرد که میلیون‌ها دلار در بازار املاک و مستغلات به دست آورده بود (“California Businessman-3”). در آن مسابقات، گلدشتاین بیش از 9.5 میلیون دلار ضرر خالص داشت. از آنجایی که هیچ ، در مسابقات شرط بندی نکرده یا قطعه ای از او را ،یداری نکرده است، گلدشتاین مسئول پرداخت کل ضررهای خود به بازرگان کالیفرنیا-3 پس از هر بازی باخت بود. . . ،

اوایل فوریه 2017، GOLDSTEIN درگیر طرحی برای انتقال 250000 دلار هزینه های حقوقی شرکت حقوقی-1 به G&R به حساب قمار خود در رابطه با تشکیل پرونده توسط دادگاه عالی G&R در یک پرونده دسته جمعی اوراق بهادار بود. برای انتقال هزینه، گلدشتاین یک سری ایمیل در مورد یا در مورد … 1 فوریه 2017با یکی از شرکای نام‌شده شرکت حقوقی-1، منتهی به توافقی مبنی بر اینکه شرکت حقوقی-1 500000 دلار G&R در مراحل مختلف فرآیند تجدیدنظر دادگاه عالی پرداخت خواهد کرد، از جمله، به اصرار GOLDSTEIN، مبلغ اولیه 250,000 دلار آمریکا پرداخت خواهد شد. توسط شرکت حقوقی-1 “فورا”. . . .

اوایل مارس 2017GOLDSTEIN به انجام یک سری مسابقات پوکر انفرادی با کالیفرنیا Businessman-3 ادامه داد. برای کمک به پرداخت 500000 دلار بدهی پوکر ناشی از بازی اوایل مارس 2017 مقابل کالیفرنیا Businessman-3، GOLDSTEIN با موسسه حقوقی-2 تماس گرفت و از شریک خاصی در شرکت پرسید که آیا علاقه مند به “سرمایه گذاری” در یکی از مسابقات پوکر GOLDSTEIN است. علیه کالیفرنیا بازرگان-3 در رابطه با درخواست او، GOLDSTEIN ایمیلی به شریک شرکت حقوقی-2 در تاریخ یا در مورد آن ارسال کرد. 6 مارس 2017، حاوی پیوندی به یک تالار گفتگوی آنلاین مربوط به قمار است که شامل یک موضوع بحث و گفتگو است که در آن برخی از طرفداران پوکر اظهار نظر ،د که کالیفرنیا بازرگان-3 بازیکن بد پوکری بود. در هنگام ارسال ایمیل، GOLDSTEIN به شریک شرکت حقوقی-2 فاش نکرد که در ماه های گذشته تقریباً 10 میلیون دلار از دست داده است.

حتی بهترین م،ع دادگاه عالی، با تمرکز 100 درصد، در بحث علیه پل کلمنت و نیل کاتال مشکل خواهد داشت. من نمی توانم درک کنم که با این نوع اتفاقات یک ماه قبل از دادخواست به دادگاه رفتم.

استدلال بعدی گلدشتاین در نوامبر 2017 بود.

در کیفرخواست آمده است:

46. ​​گلدشتاین برای تامین بخشی از بدهی شخصی خود به مبلغ 500000 دلار به شرکت حقوقی 2، درخواست کرد که اصل G&R از طریق حواله سیمی از حساب بانکی تجاری G&R، 175000 دلار از وجوه G&R را به شرکت حقوقی 2 ارسال کند. 7 نوامبر 2017. وقتی گلدشتاین برای ارسال 175000 دلار دستور داده شد، به مدیر G&R فاش نکرد که این انتقال – که بین دو شرکت حقوقی بود – برای پرداخت بدهی های شخصی قمار GOLDSTEIN بود و نه برای هزینه های قانونی یا سایر هزینه های تجاری G&R. تا بخشی از بدهی هایش را بیشتر ادا کند یا بیشتر 14 نوامبر 2017، GOLDSTEIN باعث شد که قمارباز حرفه ای به شرکت حقوقی-2 200000 دلار بفرستد که او شخصاً به دلیل یک بازی پوکر برنده شده توسط GOLDSTEIN به GOLDSTEIN بدهکار است. تا پایان سال 2017، گلدشتاین هنوز 125000 دلار به شرکت حقوقی 2 در رابطه با یک “سرمایه گذاری” قمار بدهکار بود. 19

ظاهراً این معاملات دو هفته قبل از بحث شفاهی او رخ داده است بهشتی.

استدلال گلدشتاین در اکتبر 2018 بیان شد:

در کیفرخواست آمده است:

گلدشتاین به دروغ گفت 11 اکتبر 2018، ایمیلی را به شرکت حسابداری ارسال کرد مبنی بر اینکه در سال 2017 “برنده قمار” نداشته است و باعث شد که فرم 1040 2017 را تهیه و ارسال کند که به اشتباه بیش از 3.4 میلیون دلار برنده قمار را حذف کرده است.

48. GOLDSTEIN باعث شد که فرم G&R2017l 120S در تاریخ 13 ژوئیه 2018 یا حدود آن تشکیل شود. GOLDSTEIN باعث شد که فرم 1040 2017 در آن تاریخ یا حدود آن در IRS ثبت شود. 15 اکتبر 2018، بر اساس یک فرمت ارسال شده در آوریل 2018. این اظهارنامه مبلغی را نشان می دهد که بدهی آن 1,037,595 دلار است. . . .

54. در اکتبر 2018گلدشتاین به ماکائو سفر کرد، جایی که تقریباً یک میلیون دلار درآمد از فار، Gambler-3 یا همکارش جمع آوری کرد. مدت کوتاهی پس از آن، گلدشتاین از هنگ کنگ به فرودگاه بین‌المللی دالس پرواز کرد و یک کیف دوفول حاوی تقریباً 968000 دلار به دلار آمریکا حمل کرد. گلدشتاین طی جلسه ای با یک افسر گمرک و حفاظت مرزی ایالات متحده در فرودگاه، اعتراف کرد که پول نقد نشان دهنده برنده شدن قمار است. با این حال، گلدشتاین در فرم 1040 2018 خود، 968000 دلار را به ،وان درآمد گزارش نکرد. علاوه بر این، در مصاحبه ای با نمایندگان IRS در یا حدود 14 اکتبر 2020، گلدشتاین به دروغ اظهار داشت که وجوه بازگردانده شده از هنگ کنگ نشان دهنده “یک وام” است. اما هیچ سابقه ای مبنی بر مستندسازی وام ادعایی یا شرایط آن ارائه نشد.

ظاهراً این ایمیل یک روز پس از بحث شفاهی برای شرکت حسابداری ارسال شده است و گویا تأییدیه پنج روز پس از استدلال شفاهی ثبت شده است. در نقطه ای از آن ماه (احتمالاً پس از یک مشاجره لفظی)، او ظاهراً تقریباً یک میلیون دلار پول نقد در یک کیسه ،ل از ماکائو به فرودگاه دالس برگرداند. من در ماه می 2018 طی سفری به هنگ کنگ از ماکائو بازدید کردم. مثل ، وگاس بود اما کوچکتر. من هرگز کیف ،ل را پس ندادم.

در کیفرخواست آمده است:

در طول سال 2019، GOLDSTEIN در یک مسابقه پوکر با حضور یک تهیه کننده فیلم کالیفرنیا (“تهیه کننده”) شرکت کرد. در آن مسابقه گلدشتاین 170 هزار دلار به تهیه کننده باخت. برای پرداخت این بدهی‌های پوکر، GOLDSTEIN حواله‌ای 170000 دلاری از حساب بانک G&R برای تهیه‌کننده ارسال کرد. . . .

داخل یا اطراف فوریه 2019، GOLDSTEIN وکالت فار، Gambler-3 را در ارتباط با برخی از مراحل دادگاه در ماکائو داشت. برای این اقدام قانونی، فار، Gambler-3 باعث شد تقریباً 235000 دلار به حساب بانکی G&RMontenegrin ارسال شود. GOLDS’IEIN به مدیر G&R گفت که انتظار داشت “235000 دلار” از فار، Gambler-3 در موسسه مالی در مونته نگرو دریافت کند و می خواست آن را به یک حساب بانکی محلی G&R ایالات متحده منتقل کند – اما او این را به مدیر شرکت نگفت و پول درآمد برای هزینه های قانونی بود.

این وقایع ظاهراً تقریباً نه ماه پیش رخ داده است سیتگو.

مورد بعدی گلدشتاین در اکتبر 2020 (در حین بحث شفاهی از راه دور):

در کیفرخواست آمده است:

گلدشتاین باعث شد که فرم 1040 2019 ثبت شود 15 اکتبر 2020. اگرچه گلدشتاین در زمان تسلیم اظهارنامه خود بیش از 500000 دلار مالیات در سال 2019 بدهکار بود، گلدشتاین تا 29 آوریل 2021 این مالیات را پرداخت نکرد. در عوض، او مالیات خود را در 15 ژوئیه 2020، زم، که سررسید آنها بود، یا در 15 اکتبر پرداخت کرد. در سال 2020، زم، که گلدشتاین اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه کرد، بیش از 50000 دلار برای کالاهای لو، هزینه کرد. و سایر پرداخت های شخصی بین جولای و اکتبر 2020. علاوه بر این، GOLDSTEIN بیش از 550,000 دلار برای بدهی قمار در طول سال 2020 پرداخت کرد.

ظاهراً این فرم تقریباً هشت روز پس از استدلال شفاهی ثبت شده است.

آ،ین استدلال گلدشتاین در مارس 2021 بود.

در کیفرخواست آمده است که این وقایع تقریباً در همان زمان رخ داده است:

در اوا، فوریه و اوایل مارس 2021گلدشتاین و همسرش درخواست‌های مش،ی را با شرکت First Savings Mortgage Corporation (“FSM”) ارسال ،د و به دنبال قرض گرفتن برای ،ید خانه در واشنگتن دی سی بودند. اولین سفارش، که توسط GOLDSTEIN به FSM در تاریخ 24 فوریه 2021 یا حدوداً ارسال شد، 2,000,000 دلار برای ،ید HDME جدید درخواست کرد. درخواست دوم توسط GOLDSTEIN در یا حدود 32 امضا و ارسال می شود 1 مارس 2021، به دنبال 180000 دلار به ،وان وام پل برای پوشش برخی از هزینه های مربوط به ،ید خانه جدید بود. در اواسط مارس 2021ایالت های فدرال میکرونزی پس از اطلاع از حق مالیاتی، به گلدشتاین اطلاع دادند که به او وام نمی دهد. . . . . GOLDSTEIN برای برداشتن حق مالیات بر اقامتگاه خود در Chevy Chase و برای به دست آوردن بودجه برای ،ید خانه در واشنگتن دی سی، با یک سرمایه گذار دعوی قضایی (“Financer”) تماس گرفت که قبلا به G&R کمک مالی کرده بود. بر اساس یک سری مکاتبات در اواسط مارس 2021GOLDSTEIN که از طریق G&R فعالیت می کند، دو قرارداد با سرمایه گذار منعقد کرده است. از طریق این قراردادها، گلدشتاین عملاً 1,600,000 دلار و 4,000,000 دلار اضافی از سرمایه‌دار قرض گرفت و به او اجازه داد خانه جدید را ب،د و بدهی‌های مالیاتی شخصی را بپردازد. به ،وان بخشی از قراردادهای آن با سرمایه گذار، که توسط GOLDSTEIN در تاریخ یا حدود آن امضا شده است 29 مارس 2021در 17 آوریل 2021، GOLDSTEIN باعث شد که G&R مطالبات خاصی را که به طور بالقوه سررسید در برخی دعاوی حقوقی و سایر موارد حقوقی است، تعهد کند. GOLDSTEIN همچنین ضمانت‌نامه‌ای شخصی به سرمایه‌گذار در رابطه با هر دو قرارداد ارائه کرد و پذیرفت که در صورتی که تضمین ذکر شده در قراردادها منجر به پرداخت کامل به: سرمایه‌گذار نشود، شخصاً مسئول خواهد بود. یکی از توافق‌نامه‌ها همچنین تصریح می‌کرد که گلدشتاین به‌،وان «ضامن» پس از «دریافت وام رهنی» در محل اقامت جدید در واشنگتن، «باعث می‌شود که درآمد این وام‌های رهنی برای بازپرداخت استفاده شود». سرمایه دار 96.

گفته می‌شود که وام‌ها دو هفته قبل از بحث شفاهی رد شده‌اند، و گولشتاین گفته می‌شود که روز بعد از بحث شفاهی، قرارداد را با سرمایه‌دار امضا کرده است.

این کیفرخواست همچنین شامل ادعاهایی در مورد تلاش های گلدشتاین برای دریافت پول از یک تاجر ناشناس تگزاسی در این دوره است:

در یا در مورد 19 دسامبر 2019، یک میلیاردر اهل تگزاس (“تجار تگزاسی”) که در یک مسابقه پوکر انفرادی در دا،، تگزاس در برابر یک بازیگر ،ن کالیفرنیا (“نماینده”) شرکت می کند. این مسابقه توسط تهیه کننده ای تنظیم شد که 50 درصد سهام این بازیگر را در این مسابقه ،ید. این تاجر تگزاسی علاوه بر شرط بندی با این بازیگر، “شرط های جانبی” را با سایر بازیکنان پوکر نیز انجام داد که در مسابقه خود با این بازیگر پیروز شود.

76. این بازیگر در یک مسابقه پوکر در دسامبر 2019 با یک تاجر تگزاسی بیش از 15.6 میلیون دلار برنده شد، اما تاجر تگزاسی نتوانست به موقع به بازیگر و شرط‌بندان بپردازد – که تاجر تگزاسی به طور جداگانه صدها هزار دلار به آنها بدهکار بود. شرط های جانبی . را ناکامی تاجر تگزاسی در پرداخت پول به این بازیگر تا سال 2021 ادامه یافت، اگرچه در این بین تاجر تگزاسی به بازیگر و شرط‌بندان جانبی پیشنهاد داد تا بدهی پوکر خود را که شامل پرداخت مبلغ بسیار کمتری نسبت به بدهی واقعی او بود، تسویه کنند.

77. داخل یا اطراف 202 لیتر، این بازیگر که از موافقت با کاهش مبلغ بدهی تاجر تگزاسی خودداری کرد، GOLDSTEIN و G&R را حفظ کرد تا به ،وان نماینده قانونی او در تلاش برای تضمین پرداخت کامل بدهی های پوکری که تاجر تگزاسی به او بدهکار بود عمل کند. . در ارتباط با حفظ GOLDSTEIN، نماینده و GOLDSTEIN یک سری ایمیل و ارتباطات متنی در رابطه با مبلغی که باید به GOLDSTEIN و G&R پرداخت شود، از جمله بحث در مورد کاری که G&R قبلاً روی این موضوع انجام داده بود، رد و بدل ،د. گلدشتاین و نماینده در نهایت توافق ،د که نماینده بر اساس درصدی از مبلغی که گلدشتاین و G&R با موفقیت تاجر تگزاسی را متقاعد کرده بودند که بیش از مبلغی که تاجر تگزاسی قبلاً پیشنهاد داده بود، به نماینده پرداخت کند.

78. در نتیجه تلاش های قانونی GOLDSTEIN، از جمله ایمیل ارسال شده توسط GOLDSTEIN از آدرس ایمیل شرکت G&R خود به وکیل تاجر تگزاسی که در آن GOLDSTEIN اظهار داشت که نماینده طرح شکایت را برای دریافت وجه در نظر می گیرد، تاجر تگزاس موافقت کرد که در اواسط 2021 پرداخت کامل نماینده. بر این اساس، در 21 ژوئن 2021یک تاجر تگزاسی باعث شد که مبلغ 7,815,000 دلار از طریق حواله سیمی به بازیگری که پرداخت کامل بازیگر را نشان می‌دهد، منهای 50 درصدی که به تهیه‌کننده اختصاص دارد، منتقل شود.

این بازیگر مرموز کیست؟ و من یک تاجر تگزاسی نیستم. به قول معروف، من تاجر نیستم، من یک تاجر هستم، مرد.

باز هم همه چیز در کیفرخواست فقط یک ادعاست. هنوز هیچ واقعیتی ثابت نشده است. من در حد توانم سعی کردم تاریخ های مندرج در کیفرخواست را با تاریخ دادخواست های گلدشتاین مقایسه کنم.